Junio 28, 2004 1:54
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Personas On Line en SEPRIN :
| Investigación,
análisis y opinión sobre el informe del 25-06-04
DESDE FIDEL CASTRO A CRISTINA FERNANDEZ DE KICHNER
La denuncia realizada por el Abogado Dr. Juan Carlos Iglesias este viernes pasado, ha dejado sin dudas,a mas de uno sin respuesta. Seprin tenía la información con mucho mas detalles de lo publicado, y lo dimos a conocer recién cuando se presentó en la Justicia "Para que se investigue". Por ahora lo tomamos como una versión solo hasta que la Justicia no se expida. Asimismo, fué sorpresa ver en las conocidas placas rojas de Crónica TV, la noticia. No es para menos, detalles de la denuncia la publicamos este viernes pasado, y al parecer es parte de una investigación mas profunda, cuyo factor colateral parecería ser la esposa del Presidente y el " Finalista- lavador" según algunos, el Sr. Caffaro. Pero la investigación madre se centraría sobre el lavado de 3.900 millones de dólares en 7 años de Fidel Castro y esta realizada por la Reserva Federal de los Estados Unidos de América.
Investigando algún punto mas en detalle, aparece en escena una mujer, La Congresista (diputada) Ileana Ros-Lehtinen, del Partido Republicano, que representa a las minorías latinas. Esta mujer si continúa con su investigación podría hacer tambalear al propio gobierno de Kirchner. Pero vayamos por parte. Como primera medida:
1-Daremos a conocer detalles de la investigación de Fidel Castro, Asimismo como esta relacionado la conexión con el "Señor de los Cielos". Carteles de la Droga . Cuba lavó US$ 3,900 millones en banco suizo.- Ernesto Betancourt. El Nuevo Herald, 5 de junio de 2004. El 20 de mayo, el Comité de Banca del Senado de los EEUU celebró una audiencia especial sobre una multa excepcional de US$ 100 millones impuesta por la Reserva Federal de Nueva York al mayor banco suizo, el UBS. La multa se debió a transacciones en una cuenta especial de la Reserva Federal en dicho banco que se usa para vender y canjear billetes nuevos. UBS estaba obligado por contrato a no usar esa cuenta para hacer transacciones con países sujetos a sanciones de EEUU y a hacer informes mensuales sobre el uso de la cuenta. El UBS no sólo violó esas disposiciones, sino que envió informes falsos para que la Reserva Federal de Nueva York no lo supiera. Estas transacciones llegaron a unos 4,500 millones de dólares con cuatro países. Irán, Cuba, Yugoeslavia y Libia. Sin embargo, aunque el Comité de Banca diluyó el caso de Cuba con el de los otros tres países, la realidad es que la violación principal, en monto y sustancia, fue la de Cuba. UBS aceptó, a lo largo de siete años, nada menos que 3,900 millones de dólares en billetes viejos de Cuba, esto es, un 90 por ciento del monto de la violación del contrato. Y, en vez de cambiarlos por nuevos, lo que hizo fue acreditar los montos a cuentas del gobierno cubano, cuyo nombre y función no se han revelado. No se puede aducir que estos dólares venían del turismo porque la mayoría de los pagos de turismo por viajes y alojamiento se hacen por tarjeta de crédito o cheque a las agencias de viaje. Estos dólares en billetes viejos vienen de los envíos por mulas, algunos de los cuales son remesas, y de otros métodos de transporte, en yates y aviones privados, que usan los carteles de las drogas para legitimar los cien mil millones de dólares al año en efectivo que genera el negocio de los estupefacientes. Los bancos están sujetos a reglas estrictas en cuanto a depósitos en efectivo, precisamente para controlar el lavado de dinero. El UBS tenía pleno conocimiento de la ilegalidad de lo que estaba haciendo y, por eso, acudió a la medida extraordinaria de falsificar sus informes a la Reserva Federal. Máxime cuando, siendo banqueros muy experimentados, tenían que saber que mientras los otros tres países hacían compras o canjes por billetes nuevos, los cubanos estaban haciendo depósitos. A pesar de los reclamos de inocencia de la gerencia de ese banco, no es posible aceptar que ignoraban lo que estaban haciendo sus subordinados. Es difícil creer que estos señores no hicieron una auditoría, en siete años, de unas cuentas que se nutrían de montos astronómicos de billetes en efectivo, lo que apuntaba a lavado de dinero. El escándalo explotó por accidente a resultas de una investigación sobre el origen de los paquetes de dólares nuevos encontrados en los palacios de Hussein en Irak. Una auditoría de Ernst and Young reveló las transacciones con Cuba y, días después de ser informados, el 28 de octubre del 2003, la Reserva Federal canceló el contrato de UBS. Meses después, el 10 de mayo del 2004, le impuso la multa de US$ 100 millones. La parte cubana del escándalo ha quedado sepultada dentro de la investigación general, a pesar de constituir la violación principal. La agencia encargada de velar por el cumplimiento del embargo a Cuba, OFAC, una dependencia de la Tesorería de los EEUU, era parte del contrato entre la Reserva Federal y UBS, pero no tenía acceso directo a UBS. Por tanto, la falsificación de informes por UBS los dejó en total ignorancia sobre esta masiva violación del embargo, sin contar el lavado de dinero. Pero, lamentablemente, la Reserva Federal tampoco solicitó una sola auditoría, en siete años, de los informes que recibía de UBS. La verdad es que la negligencia ha sido inmensa. Tengo la impresión de que esas medidas, en alguna forma, perseguían cerrar brechas que eran aprovechadas por el régimen para lavar dinero. Sabemos que la Reserva Federal tiene autonomía, y evidentemente no tiene
interés en hacer cumplir la Ley Helms Burton, pero OFAC es parte del poder
ejecutivo y sí se le puede exigir que explique mejor la parte cubana del
affair UBS, que fue elegantemente barrida bajo la alfombra por el Comité
de Banca del Senado. Tal vez los congresistas cubanoamericanos puedan
convocar audiencias en los comités correspondientes de la Cámara de Representantes
para que se aclare este colosal escándalo. AGENCIA EFE : MIAMI, Estados Unidos (EFE). —Una congresista de Estados Unidos solicitó
investigar una operación del Gobierno de Cuba mediante la cual colocó
3 mil 900 millones de dólares en el sistema bancario internacional usando
un programa de la Reserva Federal de Estados Unidos. --------------------- Como habrá observado, parte de los US$4.500 millones de dólares Lavados, podemos presumir que parte es del Narcotráfico. Cuando el Fiscal Molina Pico realizó la presentación sobre el homicidio de María Marta García Belsunce, en su puntos relacionó al lavado de dinero del narcotráfico y se hizo mención a la conexión con el Señor de los Cielos. Seprin Investigó algunos detalles mas, y logró relacionar a Fidel Castro con el señor de los Cielos. (no es ninguna noverdad por cierto), pero en éste rompecabezas lo encontrará interesante: El "capo" del cartel de Juárez fue protegido por Fidel Castro" 
No será la primera vez, ni la última que Fidel Castro, es " tierra
de refugios", peaje de por medio claro, de Etarras, Farcs, Terrorismo
de medio oriente, y de grupos insurgentes de Latinoamérica, financiando
operaciones en todo el continente, en la década del '80 y '90. El fiscal Molina Pico, puso en acento en esta organización en el crímen de María Marta García Belsunce y el lavado de Dinero en la Argentina, que sospechosamente roza hasta Zaffaroni, ya que tenemos el "trascendido" que en la Lista de Clientes, que defendió el ahora Ministro de la Corte Suprema, había varios narcos locales, conectados con Mexicanos, que defendió. Por eso habría ocultado la "lista de clientes". En fin son sospechas pero la lista no la publicó y el gobierno apañó esta maniobra.- Por otro lado, sabemos que el "Gobierno es Tuerto" y la Justicia es Ciega , al menos nosotros publicamos los informes para el Futuro... Ahora le toca el Turno a Fidel Castro con el Señor de los Cielos . 'El Señor de los Cielos' fue 'el patroncito' en Cuba Amado Carrillo Fuentes, el narcotraficante más buscado del mundo, mejor conocido como Señor de los Cielos, había hecho su primer viaje exploratorio a Cuba en 1995.
Utilizando un pasaporte falso a nombre de Juan Arriaga Rangel, el mismo que utilizaría luego en América del Sur, el jefe del cartel de Juárez viajó a La Habana el 18 de agosto de ese año, acompañado de un nutrido séquito que incluía a su hijo, su médico personal, y varios ayudantes. Los narcotraficantes mexicanos se alojaron en el Hotel Nacional de La Habana, y muy pronto atrajeron la atención de la policía secreta castrista, según informaciones confidenciales suministradas por el régimen cubano a la Procuraduría General de la República de México. Según Mariano Herrán Salvatti, el zar antidrogas del gobierno mexicano, la policía secreta cubana había comenzado a observar al Señor de los Cielos ``porque estaba gastando muchísimo dinero, y había contratado a una empresa de seguridad personal en La Habana''. La policía secreta cubana había tomado fotografías del visitante mexicano, pero el gobierno cubano luego diría que no tenía idea que se trataba del célebre Señor de los Cielos. Según documentos confidenciales enviados por el gobierno cubano a la procuraduría mexicana, cuyas copias obran en mi poder, el Señor de los Cielos realizó por lo menos cuatro viajes a Cuba entre 1995 y 1997, y se movió en círculos del ``sector turístico'' de La Habana, donde era conocido como ``el patroncito''. En una carta confidencial fechada el 22 de Septiembre de 1997, escrita en respuesta a un pedido de información del gobierno mexicano, el jefe de la Dirección de Control de Procesos Penales de Cuba, José Candia Ferreyra, señaló que ``el comportamiento observado durante su permanencia en nuestro país se correspondió con el de un turista de elevada solvencia económica, dedicándose a visitar centros nocturnos, restaurantes y otros lugares de interés''. A partir de 1996, el Señor de los Cielos ``sostuvo relaciones amorosas'' con una ciudadana cubana llamada Marta Venus, ``de la cual no tenemos elementos que evidencien que supiera la verdadera identidad de Carrillo Fuentes'', continuaba diciendo la carta de Candia Ferreyra. ``En abril de 1997, mostró interés por conocer los términos y requerimientos que debían cumplir los extranjeros para establecer negocios en la zona franca de El Mariel, sin que haya concretado ninguna operación'', afirmaba la carta del funcionario cubano. Cuando la carta del gobierno cubano llegó por maleta diplomática a México pocos días después, los funcionarios mexicanos reaccionaron con escepticismo. Obviamente, concluyeron, el gobierno cubano les estaba ocultando información al decir que el Señor de los Cielos no había tenido actividades comerciales en la isla. El régimen de Fidel Castro, que ya había sufrido un escandalo internacional de narcotráfico que había terminado con el fusilamiento de cuatro altos oficiales cubanos en 1989, no quería permitir otro revés que pudiera alimentar las crecientes versiones de que gran parte de las inversiones extranjeras que estaban llegando a Cuba eran lavado de dinero del narcotráfico. México tenía información de que el Señor de los Cielos había hecho grandes
negocios en Cuba: La procuraduría mexicana había recibido informes de
la DEA de que el jefe del cartel de Juárez había establecido dos empresas
en Cuba, llamadas respectivamente Peter Lever, y Hermes o Lehner. Y por
el testimonio de prisioneros del cartel de Juárez, el gobierno mexicano
había sabido que el Señor de los Cielos se había alojado en una casa de
protocolo del gobierno cubano en la Habana, ubicada o en la Calle 2, Número
302, del barrio del Vedado, o en la Calle 2, entre la 15 y la 17, del
Vedado. Cuando el gobierno de Cuba riduculizó oficialmente las versiones
que comenzaban a circular en México sobre la presencia del Señor de los
Cielos en una casa de protocolo en La Habana, el procurador mexicano Jorge
Madrazo En una carta confidencial fechada el 26 de diciembre de 1997, Madrazo le señalaba diplomáticamente a Cuba que México tenía motivos para creer que el Señor de los Cielos se había alojado en una casa de protocolo, y que estaba haciendo negocios en Cuba con sus empresas. Como pidiendo que no lo tomaran por ingenuo ni se escaparan por la tangente, Madrazo incluyó las direcciones de las casas en el Vedado, así como el nombre de las empresas, pidiendo información concreta acerca de las mismas. La respuesta de Cuba vino tres meses después, en otra carta confidencial firmada por el Fiscal General de Cuba, Juan Escalona Reguera, el mismo que había mandado a fusilar al general de división Arnaldo Ochoa y otros tres altos oficiales cubanos en 1989 por supuestamente haber realizado operaciones de narcotráfico sin conocimiento de Castro. La carta de Escalona, fechada el 26 de marzo de 1998, y nunca revelada hasta ahora, contenía informaciones mas específicas, que en algunos casos contradecían los desmentidos anteriores de Cuba: Escalona admitía ahora tácitamente que el Señor de los Cielos se había alojado en una residencia oficial para huéspedes extranjeros, aunque parecía aducir que Cuba no sabía que se tratara del jefe del cartel de Juárez. En su carta, Escalona señalaba que el Señor de los Cielos había hecho cuatro viajes a Cuba bajo el nombre de Arriaga Rangel. En el primer viaje, en 1995, había viajado con su hijo y otros tres mexicanos, y el grupo se había ``vinculado a colombianos, cuatro brasileñas y cuatro nacionales debidamente identificados: dos prostitutas y santeras, un bailarín del cabaret Tropicana y un babalawo (santero), que también trabaja en dicho cabaret''. Respecto a las direcciones de las viviendas que le había enviado el procurador mexicano, Escalona escribió: ``Puedo confirmarle que la dirección de la calle 2 número 302 en el Vedado corresponde a instalaciones del Ministerio del Interior. La dirección de calle 2 entre 15 y 17 Vedado, casa con reja roja, frente a la Villa Salud, corresponde a un albergue para extranjeros de la propia Villa del Ministerio de Salud Pública''. Agregaba que ``la firma colombiana Peter Lever no aparece registrada
en nuestro país. La firma colombiana Lehner opera en Cuba El gobierno mexicano concluyó que si bien Cuba estaba reconociendo más que antes, todavía ocultaba lo más importante. Según los investigadores mexicanos, el Señor de los Cielos había registrado la empresa Peter Lever en La Habana a través de testaferros, y la empresa realizaba operaciones de lavado de dinero entre Colombia, Nicaragua, y Suiza. Pero los investigadores no podían hacer mucho más sin la colaboración de las autoridades cubanas. ``Cuba era una vía de escape, y una vía de reciclar capitales y mandarlos a terceros países'', me señaló en una entrevista Herrán Salvatti, el zar antidrogas del gobierno mexicano, con obvia frustración por no haber podido llegar más lejos en la investigación sobre las actividades del Señor de los Cielos en la isla. Ampliar el Informe http://www.seprin.com/menu/notas7123.htm
2 -Unión de bancos Suizos y el Lavado Castrista. Casualmente los que manejará los papeles de la deuda Externa Argentina- Según la investigación de la Reserva Federal, el lavado cubano se realizó a través de la Unión de Banco Suizos, que casualmente serán los que "Manejarán los papeles de la renegociación de deuda externa Argentina" . Hace un tiempo realizamos un informe referido a la Unión de bancos Suizos y los nexos con George Soros. Es interesante que se considere que la Unión de bancos Suizos, que acabaron de ser multados por la reserva Federal en 100 millones de dólares, por el Lavado de dinero procedente de Cuba, son los que "RENEGOCIARAN LA QUITA DE LA DEUDA EXTERNA. UNA OPERACIÓN DE LAVADO?? " ... La clave para observar, quienes están detrás de "la quita del 25: Merryl Lynch de los Estados Unidos, el Banco Berkley del Reino Unido de Gran Bretaña, y La Unión de Bancos Suizos. Estudiando estos bancos, sabremos quienes estan detrás del Negocio de la quita de la Deuda...Y a quienes le sirve. Veamos esto que es parte de un informe al que accedió Seprin: Entre las más prominentes personalidades del Quantum Fund figura un tal Richard Katz. Es simultáneamente jefe de la "Rothschild Italia S.p.A." de Milán y tiene un puesto en el Consejo Supervisor del banco comercial londinense "N.M. Rothschild & Sons". Otro miembro conspicuo es Nils O. Taube, socio de un grupo de inversores londinense llamado "St. James Place Capital", que cuenta entre sus socios mayoritarios a Lord Rothschild. Un cómplice frecuente en las especulaciones de Soros, especialmente las que tienen que ver con el alza del oro, es Sir James Goldsmith, miembro de la dinastía Rothschild. Entre otros se cuentan en la dirección del Quantum Fund los gerentes de algunos bancos privados suizos 'altamente discretos' (se ocupan del lavado de dinero de los sindicatos del crimen, comercio de armas y de drogas). Luego se cuentan Edgar D. de Picciotto, gerente del banco privado de Ginebra "CBI-TDB Union Bancaire Privée", un actor principal en los mercados del oro e inversiones; Isidoro Albertini, dueño de la firma bursátil milanesa "Albertini & Co."; Beat Notz, del banco privado ginebrino "Banque Worms"; Alberto Foglia, gerente del banco "Banca del Ceresio" de Lugano (http://www.seprin.com/menu/notas6847.htm
3- Fidel Castro uno de los Hombres mas Ricos del Planeta Fidel Castro es uno de los hombres más ricos del Planeta: La conocida y respetada revista "Forbes" ha confeccionado una lista con los más ricos del mundo. Aunque parezca mentira, en el puesto número 10, figura nada menos que Fidel Castro. Sí; no sólo es comunista: también es millonario, con abultadas cuentas en el exterior de Cuba a su nombre.
Sadam Husein, Arafat y Castro, entre los dirigentes más ricos del mundo
Mas detalles en la revista Forbes : http://www.forbes.com/2002/03/04/royalsphotoshow_print.html
Se trata de la Congresista ( diputada ) Ileana Ros-Lehtinen, si su investigación tiene buen final, no sólo se podrá descubrir los movimientos de fondos de Fondos de Fidel Castro, sino que además, podría comprometer a la presidencia de Nestor Kirchner, al vincular estos fondos, con los movimientos de Bancos Suizos triangulados a través de Cuba. Esta podría ser entonces una respuesta a la pregunta: Dónde esta el Dinero de Santa Cruz ? Biografía del Site : http://www.house.gov/ros-lehtinen/biography.htm Esta diputada republicana es miembro de la Fundación Cubana-Norteamericana
Since 1982, Ileana has demonstrated 20 years of legislative leadership. She served four years in the Florida House of Representatives and then became a State Senator. As a state legislator, she introduced and achieved the creation of the Florida Pre-Paid College Tuition program; since its inception, nearly 970,000 plans have been purchased across the state and it continues to be the largest program of its kind in the U.S. Following the death of Claude Pepper, she won a special Congressional election by beating 10 opponents to represent South Miami Beach, Little Havana, Westchester, Coral Gables, Key Biscayne, parts of Kendall and Homestead, suburban Miami and the
Una congresista de EE.UU. solicitó investigar una operación del gobierno de Cuba mediante la cual colocó 3,900 millones de dólares en el sistema bancario internacional usando un programa de la Reserva Federal de EE.UU. 09/jun/2004.- La legisladora Ileana Ros-Lehtinen, republicana por el estado de Florida, informó hoy a EFE de que hizo la petición al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, a la Reserva Federal y a Unión de Bancos Suizos (UBS). "En el día de hoy le envíe una carta al congresista Michael G. Oxley, presidente del Comité de Servicios Financieros de la cámara pidiendo una investigación formal sobre esta maniobra de Cuba que de una manera ilegal ha usado la Reserva Federal de EEUU para lavar 3.900 millones de dólares", dijo Ros-Lehtinen.
El gobierno cubano utilizó un programa de reposición de billetes deteriorados de dólares para colocar esa cantidad de dinero en cuentas bancarias cuyos titulares se desconocen, según una información publicada hoy por el diario "El Nuevo Herald", citando una investigación del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. En la información se señala que Thomas C. Baxter, vicepresidente ejecutivo de ese organismo, explicó que de acuerdo con la pesquisa, empleados del UBS se pusieron de acuerdo para "aceptar ilegalmente dólares en efectivo enviados por el gobierno cubano y acreditar el valor de los mismos en cuentas bancarias". Ros-Lehtinen explicó a EFE que la transacción es ilegal porque de acuerdo con una ley estadounidense ningún país que está en la lista de las "naciones consideradas terroristas puede usar el sistema bancario de EEUU". La investigación -agregó la congresista- también podría arrojar luces sobre la procedencia del dinero, que según el gobierno de Cuba son ingresos por concepto de turismo y remesas. "Queremos saber a quiénes le dieron ese dinero, cómo se realizó la operación y quién recibió los fondos. Los ingresos de Cuba por turismo no pueden llegar a tal cantidad y esto puede ser producto de lavado de dinero por tránsito de drogas ilícitas o por otras transacciones", señaló. La legisladora, de origen cubano, también envió una carta a la Reserva Federal y a UBS para que suministren los nombres de las personas involucradas en la transacción, la cantidad que recibieron y cuál era el destino del dinero. "Si las cifras no cuadran, podría significar una prueba de que Cuba está usando las leyes estadounidenses y bancarias internacionales para lavar dinero", añadió. Ros-Lehtinen previó que el presidente de Cuba, Fidel Castro, no colaborará con la pesquisa, pero es una forma de presionarlo para que "una vez más se muestre como el mentiroso que siempre ha sido y para que los grupos financieros internacionales tengan más cuidado cuando acepten dinero de países terroristas, como Cuba". La supuesta operación del gobierno cubano se descubrió cuando una firma de contadores investigaba los fondos del depuesto presidente de Iraq, Saddam Hussein. El UBS y el banco de la Reserva Federal habían llegado a un acuerdo según el cual la institución financiera suiza facilitaba la circulación de los nuevos billetes estadounidenses y la retirada de los viejos a cambio de no realizar ningún tipo de transacción con los estados sancionados por EEUU, entre ellos, Cuba. Según la Reserva Federal, UBS incumplió el acuerdo y algunos ex directivos y empleados del banco ocultaron, intencionadamente, las transacciones prohibidas en los balances mensuales que el banco suizo remitía a la Reserva. En mayo pasado, la Reserva Federal anunció una multa de 100 millones de dólares contra UBS, la mayor entidad bancaria suiza. ( con información de EFE- Terra)
En el informe, por ahora versión, dado a conocer sobre Caffaro y Cristina Fernández de Kirchner hablamos en detalle de las cuentas que estarían a nombre de Caffaro, en el Banco nacional de Cuba. En 1994. Es Obvio que los detalles personales, de Caffaro en esa cuenta se debería pedir a Cuba, cuya respuesta es mas que Obvia. " Es un Fondo para las Artes Cubanas, Una cobertura sin dudas, (http://users.quipo.it/bancoideasz/pres1biz.htm ) Esto demuestra que encontraremos un escollo muy grande para saber la verdad, y lo dice la propia congresista Ros-Lehtinen. Es obvio que Fidel Castro jamás va a revelar los detalles de las cuentas, y si lo hace por supuesto serán Falsos. Pero es interesante cruzar los hilos de investigaciones en la coberturas financieras para el lavado. En el informe del Viernes Publicamos el detalle de las cuentas de Caffaro y la off shore de Cristina. Cruzando Información vemos la cobertura : En Cuba: No. de cuenta bancaria 01250150961000.Oficina 2501 Banco Nacional de Cuba. Efectivamente es del banco Nacional de Cuba ( concuerda con el informe de Seprin) , pero se desconocen sus titulares, solo se muestran estos detalles de nombres para el fondo de las "Artes" de 350 millones de dólares: Del link de la página intaliana publican estos datos sin mencionar de quien es la cuenta, esto hay que investigarlo:
No obstante aportamos algunos datos sobre Caffaro :
EDUARDO CAFFARO: EL TESTAFERRO DE KIRCHNER? Complicidad o casualidad?
Del informe que publicamos el viernes 25-de junio de 2003, " La cuenta perteneciente a la financiera "La Lusitana S.A." con sede en la República de Uruguay y que pertenecería, entre otros, a la Señora Cristina Fernández de Kirchner, abierta bajo el Nº 01250151321134 de la misma oficina y Banco, con la suma de u$s 200.000.000 (doscientos millones de dólares estadounidenses)" A nuestro entender la cuenta en Cuba a Nombre de Caffaro, y la otra de la Sociedad Anónima La Lusitana S.A. dónde Cristina Fernández de Kirchner sería una de las titulares, cuyos fondos serían de 200 millones de dólares. Buscando algunos puntos encontramos que efectivamente, la Sociedad Lusitana S. A. de Uruguay, esta sospechada de ser "Lavadora de Dinero" hasta ahí chequeamos la información. Solo queda que Galeano envíe un exhorto a Uruguay para determinar, la constitución societaria y paquete accionario, ASI COMO LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD, No obstante investigando algunos detalle llegamos a la Conexión de los Laboratorios Roux Acefa :
LABORATORIOS MEDICINALES Y FUGA DE CAPITALES II http://www.periodicotribuna.com.ar/articulo.asp?articulo=205 Investigación Segundo Informe : FUGA DE CAPITALES Y LABORATORIOS MEDICINALES (Nota 1/2) http://www.periodicotribuna.com.ar/articulo.asp?articulo=43 Muchas veces, cuando escuchamos hablar de fuga de capitales no podemos evitar asociarlo a la acción de lavado de dinero, lo cual no siempre es así y vamos a verlo a través del presente artículo, donde contaremos la historia de la "apropiación" ilegítima de una empresa y simultánea fuga de capitales. Quien escribe estas líneas ha trabajado durante muchos años detrás del mostrador de una farmacia y puede recordar al laboratorio "Roux Ocefa" como uno de los laboratorios más prestigiosos y conocidos de entonces. Lo que desconocí todo este tiempo es la oscura historia que se esconde detrás de tan afamada empresa. Esta historia nada tiene que envidiar a las novelescas tiras norteamericanas al estilo Dallas o Dinastía. Sobran en esta trama acuerdos incumplidos, promesas desechadas, traiciones familiares y negocios ilícitos. Es una historia que comienza en 1935, cuando Julián Augusto Roux, que conocía el negocio farmacéutico por experiencia laboral, crea una sociedad llamada OCEFA S.A., orientada hacia la producción de medicamentos y material de sutura. Esta empresa fue la base de la posterior empresa Roux Ocefa S.A., controlada por la familia homónima. La prominente firma adquirió, a partir de los años ’60, un delineado perfil abastecedor del sistema de salud - público y privado- con el desarrollo de célebres soluciones parenterales y mostró, a partir de ese momento, un marcado prestigio que la llevó a ser uno de los laboratorios argentinos más importantes. Al morir Julián Roux, dejó a sus hijos la conducción de la prestigiosa empresa y, sin saberlo, dio comienzo a un gran e inesperado dolor de cabeza para la familia Roux y allegados a ella a través de Roux Ocefa. Los herederos naturales de Julián Augusto eran sus hijos, Marta y Julián Andrés, pero este último –quien manejaba los datos concretos acerca de los bienes de su padre- aprovechó la situación y fue generando una lenta transferencia del patrimonio familiar en provecho propio. Obviamente aprovechando la lógica confianza dispensada por ellos. A través de estas líneas veremos cómo el citado Julián Roux (h) generó una oscura maniobra de inteligencia financiera para quedarse con el laboratorio Roux Ocefa y otras propiedades de la familia. El ardid en algunos casos ha sido tan vergonzoso, que el propio Julián "hijo" hacía firmar a su madre y hermana documentos en medio de reuniones familiares, esquivando toda pregunta o cuestionamiento posible a dicha situación y a sabiendas de que tanto su madre, Brigida, como su hermana, Martha, no iban a desconfiar de un familiar tan directo como él. Y fue justamente esa confianza –reitero- la que ayudó a que Julián "hijo" pudiera llevar adelante semejante estafa. Génesis de un despojo Todo empieza un día martes. En un oscuro bar de San Telmo me encuentro con mi ocasional entrevistado, quien me da su mano con un escueto saludo, mientras me asegura llamarse G.S. Mientras yo pido un café, este enigmático hombre me cuenta la trama de una asombrosa historia, que acompaña con abundante documentación. Me cuenta la historia de Julián Roux y cómo uno de sus hijos –homónimo de él- se apoderó de la fortuna familiar engañando a su propia madre y hermana. Es una historia que empieza hace muchos años, cuando Julián Roux (h) tomó control del laboratorio Roux Ocefa, creado por su padre, y empezó a desviar dinero en concepto de royalties a una supuesta firma farmacéutica uruguaya, que posteriormente demostraría ser fantasma, llamada Inversora Lusitana S.A. La maniobra, que se encuentra perfectamente documentada tanto en el acta de las reuniones de directorio de Roux Ocefa, en el Boletín Oficial argentino y en el Diario Oficial de Uruguay, ha consistido en hacer giros de dinero desde Roux Ocefa hacia Lusitana SA en concepto de royalties, con la finalidad de insolventar al conocido laboratorio. Para demostrar lo antedicho basta decir que Lusitana no tiene nada que ver con la industria farmacéutica. Sólo es una oficina establecida en la ciudad de Montevideo, más exactamente en la calle Buenos Aires 484 2º piso. Si bien el objeto de Lusitana es amplio, ninguna de las actividades que debería realizar se han concretado. Lo único que consta –en elocuentes documentos- es el pago de royalties por parte de Roux Ocefa sin contraprestación de formula alguna u objeto pertinente. Lo cierto es que, en determinado momento, el laboratorio Roux Ocefa no pudo afrontar más pagos de royalties a Lusitana y "alguien" decidió que se debía comenzar a pagar los servicios prestados (?) con acciones del laboratorio Roux Ocefa de Argentina. Ese alguien es ni más ni menos que el amigo Julián Roux "hijo". El final ha sido evidente: Lusitana terminó controlando el paquete accionario de Roux Ocefa y el patrimonio de Julián Roux creció ostensiblemente. Coincidencias peligrosas Hemos visto cómo Julián Roux (h) durante años desvió fondos de Roux Ocefa a Lusitana en provecho propio, siendo integrante de esta última firma como director y al mismo tiempo presidente de Roux Ocefa. Asimismo, aparece la sospechosa participación -como directora en Inversora Lusitana- de su propia esposa, Liliana Santarelli de Roux. Como si esto fuera poco, entra en juego una nueva firma, llamada Herix SA, creada por Julián "hijo" y donde, casualidades mediante, aparece trabajando el mismo escribano que en Inversora Lusitana, Eduardo Simón. Para levantar nuevas sospechas, Héctor Benedicto Blanco, entonces gerente general de Roux Ocefa –hoy fallecido-, aparece integrando las nuevas sociedades de Julián "hijo" -Herix y Lusitana- como presidente de ambas firmas. La maniobra en este punto es tan burda, que hasta los apoderados de ambas firmas son los mismos: los Dres. Pablo y José Luis Fossati. No está de más agregar que ha habido una grave irregularidad, al fundar Julián "hijo" la fima Herix, ya que su creación no consta en acta alguna de Roux Ocefa y se sospecha que los fondos habrían salido de las propias arcas del laboratorio argentino. Asimismo, Julián nunca le dio aviso ni participación a Martha Roux -su propia hermana-, acerca de la creación de esta firma. Heredarás el viento Eran conocidas las constantes promesas de Julián Augusto Roux a sus herederos de que Roux Ocefa iba a quedar como una empresa familiar en la que trabajaran todos. No había dudas de ello. Solo bastó que entrara en acción su propio "hijo" para que nada fuera ya lo que debía ser. Ya no importaba nada. Lamentablemente Julián "padre" había fallecido y no estaría para ver el desastre que se había originado. No sólo Julián "hijo" expropió literalmente el laboratorio Roux Ocefa a la familia, sino que Martha –su otra hija- fue desheredada por él de hecho. Más allá de la decisión de sus propios padres. ¿Qué estaba en juego en la suculenta herencia? Aquí van algunos bienes: -Laboratorio Roux Ocefa : -Casa central Montevideo 79/81 - 4 pisos -Medina 138 - 1 edificio -Piedrabuena 3253 - otro edificio -Ramon L. Falcon 4580. (Se aclara que el laboratorio estaba funcionando, tenía maquinarias, mas de mil empleados, automotores, etc). -Marylian: campo en Mercedes de 1.380 hectáreas (teóricamente perteneciente a Roux Ocefa) -Una casa en Punta del Este -Depto en calle O´Higgins 1414 piso 12º. -Terreno en Cantegril. De más está decir que Julián "hijo" le cedió a su hermana –Martha- mucho menos que lo que se desprende de lo descripto. Eso sin contar los bienes aparecidos posteriormente a nombre de Julián, como un coto de caza privado en La Pampa, llamado "El galo", propiedades en Uruguay y potenciales cuentas en el exterior que podrían ser millonarias. Mi informante, G.S., me comenta que la compra de "El Galo" fue algo demasiado misterioso, agregando que había un trasfondo no muy claro donde Martha no debía enterarse de nada. En el momento de dividir los bienes, Julián "hijo" ya había sido terminante con Martha. Debía aceptar lo que se le ofrecía y no reclamar nada más, apelando a la más pura extorsión. Con esta maniobra, Julián logró pagar la herencia a su propia hermana con algo que YA era de ella de antemano. Lo que no tuvo en cuenta es que dejaba demasiadas evidencias a la vista: no se había tomado en cuenta el valor llave del laboratorio y los edificios, se habían ocultado bienes, etc. Personajes que se cruzan Como si lo antedicho fuera poco, algunos de los nombres que se cruzan en medio de estas maniobras, son de dudosa probidad. Fava y Asociados, firma a la que pertenecieron contadores de Herix SA, es la misma que asesoró a Gaith Pharaon –involucrado en casos de lavado de dinero- para la creación de su hotel en Carmelo, Uruguay. Por si fuera poco, FAVA figura en un sinnúmero de empresas sospechadas. Asimismo, el nombre de una de las co-fundadoras de Inversora Lusitana coincide con el de la actual presidente de la financiera Exterbanca de Uruguay (vinculada a los Rohm y al lavado de dinero), la Sra. Isabel Laurenzano (co-fundadora de Inversora Lusitana junto con José Luis Fossati, José P. Damiani y Francisco Delpoggio). José Pedro Damiani (de la firma Damiani y Asoc.) es otro que figura, junto a José Luis Fossatti, en infinidad de empresas fantasmas y aparece como fundador de Inversora LUSITANA. No nos olvidamos... No podemos dejar de nombrar a quienes ayudaron por acción y/u omisión a la concreción de semejante despojo. El lugar destacado lo merece Liliana Santarelli de Roux, esposa de Julián Roux (h), quien al acceder al manejo total del Roux Ocefa lo ha puesto en uno de los últimos puestos del ranking de laboratorios argentinos. El destacado lugar ocupado por la nombrada se nutre de anécdotas y relatos de sufridos visitadores médicos. Para botón de muestra se pueden tomar los testimonios de quienes concurrían a las reuniones de trabajo convocadas por Santarelli de Roux, donde solía llegar tarde (nunca menos de 2 horas). Finalmente... Tengo en mi poder vasta documentación que demuestra todo lo contado en estas líneas sobradamente y que ofrezco a quien le interese ver. Si bien estos hechos –por el tiempo transcurrido- pueden estar prescriptos legalmente, no dejan de ser condenables a nivel periodístico. En la próxima entrega veremos cómo algunos nombres y firmas que aparecen en la confección de las sociedades detalladas, aparecen en oscuras operaciones de lavado de dinero y otras maniobras. También veremos más detalles de la vida de este personaje a quien llamaremos Julián "hijo" en honor a quienes lo recuerdan como tal: "un hijo ..." ------------------------------- Notas relacionadas : Revista Brecha de Uruguay ) FINALMENTE, LA JUSTICIA ARGENTINA INVESTIGA A DAMIANI MONTEVIDEO, URUGUAY, 22/09/01 (COMCOSUR AL DÍA) Según ha develado el semanario "Brecha" de Montevideo en su edición del día de ayer, finalmente la justicia argentina ha imputado a Juan Pedro Damiani por asociación ilícita. Junto a directivos del Banco Mercurio de ese país, el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol está acusado de utilizar sociedades off shore uruguayas para "cometer delitos indeterminados" (ver Comcosur al día n° 334 del 28.02.01 y n° 340 del 08.03.01). Además, en el allanamiento realizado en ese banco, los investigadores encontraron una carta del diputado forista Julio Luis Sanguinetti en la que éste le expresa a Damiani su solidaridad tras el allanamiento sufrido por el Banco Mercurio en Buenos Aires. "Cuando te llamé esta mañana no estaba enterado de nada. Luego, vi la tamaña proporción de lo acontecido y he preferido escribirte para darte mi solidaridad, por aquello de que 'a las palabras se las lleva el viento'", comienza diciendo la carta del hijo del ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti. La misiva fue enviada al estudio de Damiani por fax desde el despacho del diputado colorado en el Palacio Legislativo el 6 de marzo pasado a la hora 15.00. Juan Pedro Damiani está imputado por la justicia de aquel país -junto a los directores de esta casa bancaria- por "asociación ilícita para cometer graves delitos tributarios". La Fiscalía Federal busca establecer la veracidad de las acusaciones que el mafioso Mariano Perel dejó escritas sobre Damiani, los dueños del Banco Mercurio y otros funcionarios antes de morir asesinado en el balneario Cariló, en la provincia de Buenos Aires, el 3 de febrero último. Perel se movía hábilmente por el mundo de las finanzas. Conocía las mil y una maneras de evadir impuestos, coimear inspectores, triangular dinero para ocultar su procedencia, dibujar balances, y hasta importar complejos aparatos para los servicios de inteligencia argentinos y hacer cámaras ocultas para Telenoche Investiga, el programa de Canal 13 y Todo Noticias. Mariano Perel ganaba mucho dinero con estos negocios y manejaba información de primer nivel en un ambiente en donde nadie se andaba con chiquitas. Por eso mismo, hacia noviembre de 1996, cuando vio peligrar su vida, comenzó a escribir un testamento que registrara las actividades financieras en las que había intervenido. Ese documento fue escrito básicamente con dos objetivos: dejarle claro a su mujer y a su hermana cuánto dinero había para cobrar y quiénes eran los acreedores, y brindarles a ambas la mayor cantidad de información posible sobre sus "negocios", para que ellas pudieran así chantajear a sus ex socios y acreedores. "Manejen esta información con mucho cuidado. Tiene valor mientras no sale a la luz. Una vez que sale no vale más. Hay que cobrar antes" -explicaba Perel al final de su testamento. El escrito se conoció en los primeros días de marzo, un mes después del asesinato de Perel y su mujer en el exclusivo balneario Cariló, en la provincia de Buenos Aires. Allí, los investigadores argentinos encontraron a Rosa Berta Glodnitzky y Mariano Perel, cada uno con un tiro en la nuca. En la habitación de la cabaña había una carta escrita en el notebook del financista que decía "soy un gringo colaborador del Citibank muerto por no pagar el retorno de Antfactory" y un vaso con huellas de una tercera persona. A pesar de dichas evidencias de asesinato, la policía bonaerense caratuló el caso como de suicidio, y la investigación no ha avanzado desde entonces. Según fuentes judiciales consultadas por el semanario "Brecha", incluso se estropearon pruebas como las huellas encontradas en el tercer vaso o los archivos del disco duro de la computadora personal de Perel. El semanario "Brecha" explica que "Los periodistas de la revista argentina Veintitrés -que el 8 de marzo publicó el testamento íntegro- se sorprendieron cuando supieron que las dos ediciones dedicadas al tema se habían agotado en Uruguay. La información tuvo escasa repercusión en los medios y sólo Brecha (véase la edición del 9-III-01), la revista Latitud 30/35, X FM y los periódicos La Juventud y Mate Amargo, retomaron la noticia. La razón del éxito de ventas de Veintitrés en Montevideo fue que, entre los nominados por Perel en su testamento, figuraba "el hijo de un uruguayo que es presidente de un club de fútbol como Boca aquí". Perel se refería a Juan Pedro Damiani, contador y propietario -según el documento- de un estudio contable especializado en sociedades off shore, que 'arma supuestas operaciones financieras para generar pérdidas o ganancias a sociedades argentinas'." (Comcosur Al Día dio la noticia el 28.02.01 y el nombre de Damiani el 08.03.01) El mismo día que los investigadores de la utfico allanaron el Banco Mercurio, encontraron una carta que Julio Luis Sanguinetti, diputado forista e hijo del expresidente Julio María Sanguinetti, le envió a la oficina de Juan Pedro Damiani en Montevideo. Fuentes de la fiscalía y de la magistratura argentina afirmaron a Brecha que la carta "tiene un lenguaje mafioso", y señalaron frases como "también ya habrás apreciado el valor que tiene y habrás comprobado que bien puede valer la pena morir" y "de más está decirte que sé guardar secretos". "Este señor (por Julio Luis Sanguinetti) sabe muy bien de qué habla, conoce cómo funcionan estas sociedades (off shore) y por eso le ofrece a (Juan Pedro) Damiani una estrategia", dijo una fuente de la fiscalía. Con el conocimiento mutuo que ambos tienen por parte de sus familias y el trabajo que juntos realizaron en la directiva del Club Peñarol, Sanguinetti da una serie de consejos a Damiani. Uno es "no dejes que las cosas adquieran su propia dinámica porque luego se independizan, está siempre sobre ellas aunque no puedas controlarlas". 2) REPORTAJE A JUAN PEDRO DAMIANI Brecha ubicó telefónicamente al contador Juan Pedro Damiani en su oficina de la calle Reconquista. Damiani habló largamente y con muy buen ánimo sobre la imputación de la justicia argentina y la carta que había recibido de su amigo Julio Luis Sanguinetti. "La verdad es que me comí un garrón brutal, fíjese que en el informe Carrió ni aparecí, fue un golpe artero [...] pero no quiero referirme al tema porque tengo la conciencia realmente tranquila [y esta situación] algún día se va a aclarar", dijo Damiani refiriéndose al testamento de Perel. -¿Qué tiene que decir acerca de la imputación que le hace la justicia argentina? -(Se extraña.) ¿Lo qué? ¿A mí? -Usted está imputado por la justicia argentina. -Ah, sí, pero hay doscientos mil en esa situación. -Todos los que figuran en el testamento de Perel. -¿Y qué quiere? La podían haber puesto a usted en el testamento. -¿Qué tiene para decir con respecto a la imputación? -Nada absolutamente. A mí me enseñaron que las buenas y las malas duran poco tiempo. Estoy muy tranquilo y no voy a darle trascendencia. -El 6 de marzo recibió una carta del diputado Sanguinetti. ¿A qué se debió? -Recibí montones de cartas. -Esa carta fue encontrada en el allanamiento que hicieron en el Banco Mercurio en Buenos Aires. ¿Qué hacía ahí? -Claro, porque justamente, en ese momento, la trascendencia que le dieron acá fue mucho mayor que allá; entonces yo agarré y le dije a la gente (del Banco Mercurio): miren, he tenido un montón de solidaridades. Ustedes tomen las precauciones para solucionar los temas porque yo no tengo nada que ver en nada de esto. -¿Por qué llevó la carta a Buenos Aires? -En ese momento tendría cincuenta cartas. Se ve que les habré mostrado la carta de un amigo (por Julio Luis Sanguinetti) que realmente aprecio mucho. -No entiendo... ¿Usted tenía una oficina en el Banco Mercurio? -¿Cómo voy a tener una oficina en el Banco Mercurio? -¿Y qué hacía esa carta en el Banco Mercurio? -Cuando salió todo este tema le comenté a la gente del banco y fue nada más que eso. Yo nunca fui ni funcionario ni conocido... Conocido, lo conozco al padre de ellos de toda la vida (por Jacques Benadon, dueño del Banco Mercurio). Nunca fui funcionario, siempre fui independiente en mi vida. -Sigo sin entender qué hacía la carta ahí. -Cuando yo le saqué una fotocopia a Benadon, el dueño del banco, supongo que habrá guardado la copia de la carta. -¿Qué relación tenía con Benadon? -Ninguna, amistad. Simplemente les dije: "en el lío que están ustedes y me salpican a mí". Y él me dijo "estoy preocupado por vos, que no tenés nada que ver". -¿Se va a presentar a declarar a la justicia argentina por propia voluntad? -Pero por supuesto que quiero ponerme a disposición para aclarar que no tengo nada, nada, que ver y como quedó demostrado en el informe de Carrió, mi estudio no figura. Ojo que no quiero hacer ninguna nota. Mi familia hace cincuenta años que está en el mercado financiero y todos nos conocemos. De repente hay que pegarle al viejo o a mí; realmente no me lo explico, porque no estamos en política ni vamos a estar. (Semanario Brecha - Montevideo) Ver Informe Perel como dato relacionado: http://www.seprin.com/menu/notas2175.htm
Después que el Abogado " Juan Carlos Iglesias" realizara la denuncia judicial contra los Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito, Seprin publicó una parte del informe, que se habría acercado al Juez Galeano. Por ahora el informe cuya fuente debemos mantenerla en reserva , sería parte un informe de inteligencia derivado, de la investigación del Lavado de dinero de Cuba, y que implicaría a Cristina Kirchner y a Caffaro. No obstante, por ahora " Sólo es versión" hasta que la justicia se expida. Los medios de Prensa y Seprin, deberán tomarlo así, dado la gravedad de la denuncia presentada. Por ahora, no daremos a conocer mas detalles de esta investigación, (y de los datos que tenemos del Gobierno, que son tan graves como este...) En esta Investigación queda claramente demostrado al menos la sospechosa relación de La Lusitana con el Lavado de Dinero, y la confirmación de la cuenta mostrada es del banco Nacional de Cuba. Es tarea de la Justicia Investigar las relaciones de estas empresas , cuentas y personas . Desde un medio de Prensa sólo podemos aportar estos datos y las versiones. De ahí en mas, creemos que el Juez ha tenido bastante ayuda de nuestra parte, para la investigación, pero para estas horas se estarán borrando muchos datos. Creemos, a nuestro entender, que el lavado cubano del narcotráfico y apañamiento de grupos terroristas es una realidad. Pensamos también que el dinero, podría haber sido triangulado, desde Cuba hasta la unión de Bancos Suizos. Y que eventualmente estas cuentas ya no tengan un dólar. Recuerde que el informe deriba de la investigación de la Reserva Federal. También es cierto que los fondos de Santa Cruz no aparecen y hay una denuncian de Salbuchi (http://www.seprin.com/menu/denuncia_contra_kirchner.htm ) al respecto, ya que no "esta donde dicen que esta".
Creemos que se deberá investigar a fondo la conformación "completa de la Sociedad Anónima y los cambios" asi tambien los datos de la cuenta en el Banco Nacional de Cuba en 1994. Como Conclusión por el momento le dejamos un informe del periodista Guillermo Cherashny enviado por urgente24 18/06/2004 - 15:47 Caffaro y el dinero que 'desapareció' el Frente para la Victoria K en Santa Cruz El tema polémico ya está lanzado: ¿Eduardo Cafaro llegó al Banco Central para defender el portfolio de inversiones de la provincia de Santa Cruz? Guillermo Cherashny, conductor de Brokers, programa de política en la TV por cable que lleva varios años en el aire, inauguró su sitio en Internet www.brokersdata.com/ y publicó lo siguiente, que coincide con denuncias de Elisa Carrió e investigaciones de Ricardo López Murphy, más el silencio de Néstor Kirchner, Julio De Vido, Carlos Zannini, Cristina Fernández de Kirchner, Alicia Kirchner, Sergio Acevedo, Carlos Larcher, Héctor Icazuriaga, Daniel Cameron, José Ramón Granero y otros pingüinos "sordos": POR GUILLERMO CHERASHNY (*) Este fue un servicio de Urgente24 http://www.urgente24.info -----------
TEMAS RELACIONADOS :
http://www.diariojudicial.com.ar/nota.asp?IDNoticia=22166
--------- Denuncian a Kirchner y a Cristina por presunto enriquecimiento ilícito Diario Hoy de la Plata : http://www.diariohoy.net/v5/verNoticia.phtml/html/116722/ El presidente Néstor Kirchner y su esposa, la senadora Cristina Fernández, fueron denunciados hoy ante la Justicia federal para que se investigue si incurrieron en el delito de "enriquecimiento ilícito" durante los distintos cargos que ocuparon en la función pública. La presentación quedó radicada ante el juez Juan José Galeano y fue efectuada por el abogado Juan Carlos Iglesias, quien aportó un listado de los bienes que serían propiedad del matrimonio, entre ellos inmuebles en Santa Cruz y Capital Federal y varias cuentas bancarias. En un extenso escrito, el letrado reclamó que la investigación abarque desde que Kirchner fue designado presidente de la Caja de Previsión Social de Río Gallegos en 1983, hasta que llegó a jefe de Estado el año pasado, pasando previamente por los cargos de intendente de la misma ciudad y de gobernador de Santa Cruz. Según Iglesias, los bienes reconocidos por Kirchner y su esposa surgen de las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia, y el Senado, respectivamente. Algunos de los bienes del matrimonio son dos departamentos ubicados en el Barrio Norte porteño valuados en 143.621 pesos y 35.173,98 pesos y una casa y un terreno en El Calafate de 140.199 pesos y 12.461 pesos, que -según la denuncia- tienen valores muy superiores. Además, Iglesias menciona un plazo fijo en dólares por 4.387.874, ocho plazos fijos en pesos que suman 1.535.831 e ingresos recibidos en concepto de interes por esos depósitos y por el alquiler de trece casas, dos departamentos y dos locales en Río Gallegos que fueron adquiridos con anterioridad a 1983, año de ingreso de Kirchner a la función pública. Un dato que el denunciante pidió que se investigue es el destino de cerca de 500 millones de dólares que la provincia de Santa Cruz recibió en concepto de regalías petroleras y depositó en el exterior y quién o quiénes son los titulares de la cuenta bancaria. Iglesias deslizó la posibilidad de que "los fondos hayan pasado a ser propiedad privada del matrimonio Kirchner y que se encuentren a nombre de un particular o de una sociedad de las utilizadas para este tipo de maniobras", por lo que solitó que se investiguen dos cuentas abiertas en el Banco Nacional de Cuba. Entre otras medidas de prueba, el denunciante sugirió al juez Galeano que solicite las declaraciones juradas de Kirchner y su esposa a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que libre oficios a distintos bancos para conocer detalles de las cuentas a su nombre. También pidió que se cite a declarar como testigo al senador santacruceño Carlos Prades, quien en reiteradas oportunidades denunció presuntas irregularidades cometidas con el envío de fondos de esa provincia al exterior.
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Insisto en el cambio de Gobierno en la Argentina, el que parece mostrar
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